宝莫股份:独立董事2017年度述职报告(章击舟)

2019-06-26 08:51  来自: 网络整理

山东博莫生化命运股份有限公司

  孤独董事 2017年度公报

  (张继洲)

  入席董事:

  全部好!

  个人自 2016 年 12 月 15 日起占领山东博莫生化命运股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事。2017 年,我遵守公司条例、标示于图表上中的创办孤独董事社会事业机构的把持建议、《公司条例》、孤独董事任务社会事业机构的规则和询问,恪尽职守,用功的尽职,插一脚中间定位相遇活动力,慎思索公猪票据,对公司顾虑事项颁发孤独建议,使充分活动孤独董事的孤独功能,公司和使合作,格外地大众使合作的有益,。现将 2017 我的年度业绩宣告如次:

  一、列席相遇

  我积极的插一脚公司的任务,直接行动用功的和办理的姿态。 2017 年度董事会相遇

  和使合作大会,会前通行证记录材料、与公司掌管沟通、现场兼备、监事、毕业班学生办理层与中间定位任职于的积极的沟通,知道公司的生产经纪情境,获取方针决策所需的知识,相遇上慎反省了每个条款。,积极的插一脚各项本题的议论并提名有理建议,为董事会作出右方的、学科的方针决策发展积极的功能。个人今年列席相遇如次:

  相遇典型 应列席次数 现场列席次数 以交流方法插一脚相遇次数

  付托列席次数 受传唤时未出庭次数

  董事会 10 1 9 0 0

  使合作大会 3 0 0 0 0

  二、颁发孤独建议情境

  2017 年度个人细目知道公司运作情境,与况且两名孤独董事一

  起四处走动的中间定位事项颁发了孤独建议:

  时期 事项建议典型

  2017年 3

  月 14日

  《标示于图表上中的聘用公司副总统及财务总监的孤独建议》 认为正确无误

  2017年 4

  月 11日

  《标示于图表上中的续聘 2017 年审计机构的事前审察建议》《标示于图表上中的公司日常关系买卖的事前审察建议》、《标示于图表上中的公司 2016年度外面批准情境及关系方占据期间资产情境的孤独建议》、《标示于图表上中的 2016年度在监狱里把持本性评价宣告的孤独建议》、《标示于图表上中的公司续聘 2017年度审计机构的孤独建议》、《标示于图表上中的 标示于图表上中的2016年募集资产寄存和运用的孤独建议、公司日常关系买卖事项孤独建议、《标示于图表上中的公司 2016 年度财务宣告孤独建议、《标示于图表上中的公司 2016 年度利润分配节目孤独建议、标示于图表上中的公司向新疆宝茂环保预备批准的手势。

  认为正确无误

  2017年 7

  月 31天

  标示于图表上中的分店股权让的孤独建议、公司对分店财政资助的孤独建议、标示于图表上中的公司拍卖分店命运标示于图表上的孤独建议

  2017 年 8

  月 19,标示于图表上中的 桩使合作及静止关系方占据期间公司资产、公司外面批准的专项阐明和孤独建议

  2017 年 8

  月 31天《标示于图表上中的公司拟通行证关于挂牌方法拍卖分店矿泉疗养地宝莫油和煤气找矿commence 开始股权的孤独建议》、《标示于图表上中的公司拟通行证关于挂牌方法拍卖分店宝莫国际(香港)股份有限公司股权的手势的孤独建议》认为正确无误

  2017年11

  月 6日

  对聘用总经理的孤独建议 认为正确无误

  2017年12

  月 7日《标示于图表上中的公司拟通行证关于挂牌方法拍卖分店宝莫(现在称Beijing)环保科技股份有限公司股权的孤独建议》、资产评估机构孤独建议协议书

  三、日常任务情境

  2017 年度,我使用董事会、使合作大会和静止相遇的时机

  对公司举行现场知道,通行证说某种语言的和电子邮件,因此公司的静止董事、与毕业班学生办理层及中间定位任职于保存使无空闲,对公司的重大问题制订出能做到即时知道和大师。需求董事会确定的事项,如公司的生产经纪、财务办理、国外投资等,我细目听取中间定位任职于的建议,知道可能性的风险,董事会建议,行使范围,无效助长了董事会的学科成立方针决策。

  四、年度公报中实行的责任感

  我严格制止公司的孤独董事社会事业机构、孤独董事年度公报任务社会事业机构责任感,确保 2017 年度公报制订出十分顺利。

  我在公司。 2017 年度财务宣告审计和年度公报编制顺序,公司在危险中考查,慎听取公司办理层的建议 2017 年度生产经纪等重大问题宣告,听公司财务总监说 2017 年度财务业绩和经纪效果宣告;与年度查账员沟通,关怀 2017 年度审计修理及审计任务制订出情境,在复核转换中即时与年度复核员沟通,积极的处理。。

  五、为守护出资者法定利息所做的任务、知识展现。催促公司遵守深圳证券买卖所的法度、知识展现办理办法的规则和询问,圆房公司知识展现办理社会事业机构;公司必不可少的事物严格制止知识展现的中间定位规则。,确保公司知识展现的忠实、精确、填写、即时、公平。

  2、守护出资者法定利息。体恤公司向个人展现的要紧知识,与公司办理层保存即时沟通。

  3、公司管理与办理。按顾虑规则和询问,每回董事会相遇

  反省过的票据及顾虑材料先前都通行证慎反省。,孤独、慎重的行使公认;深化知道公司经纪、办理和在监狱里把持系统的改良和抬出去,求教于中间定位材料,和你议论过。。

  六、插一脚一系列相关的事情和书房

  个人已接来孤独董事资格证明书,我常常当心书房最新的法度、法度法规和规章社会事业机构,加浓对中间定位法规最最屈尊做某事一般的公司条例人管理体系和守护社会大众使合作权利等中间定位法规的认得和了解,积极的插一脚交流 2017年 4月 八分之一十一届孤独董事会持续的时间12天的后续一系列相关的事情总课程,对股票上市的公司办理社会事业机构的更片面了解,增殖他们实行责任感的最大限度的,模型守护大众使合作头衔的的感觉心理;,为公司的学科方针决策预备能力更强的的建议和建议,进一步一般的公司经纪。

  七、静止事项

  (一)不建议召集董事会相遇;。

  (二)不建议召集暂时使合作会;。

  (三)不得聘用或许搁置会计公司。。

  (四)不约请内部查账员和磋商机能。

  八、联系方法

  姓名:张舟 信箱:zjzcpa@

  作为公司的孤独董事,我遵守法度。、法规、中间定位有指导意义的事物实行了孤独董事的责任感。,积极的插一脚公司重大问题的方针决策。,为公司的健康发展预备建议,进行辩护出资者权利。

  孤独董事:

  张舟



下一篇:没有了

更多>>

相关资讯

  • 9月18日今日最新玉米价格

  • 188bet官网风云再起,产业

  • 188bet官网:黄金股的黄金

  • 福耀玻璃,首次188bet官网

推荐资讯 更多>>

Copyright © 188bet官网_188体育_188bet体育官网 版权所有


扫一扫访问移动端